股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本次董事会会议召开之日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值和交易作价尚未确定。标的资产最终交易金额将在公司选聘的符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后，以经广东省人民政府国有资产监督管理委员会备案的《资产评估报告》的评估结果为基础，并由交易各方另行协商并签订补充协议确定。

报备文件：

（5）发行价格调整机制

（十四）审议通过《关于提请股东大会批准免于以要约方式增持公司股份的议案》

该议案具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股票发行价格。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关主管部门的批准或核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。本次交易能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。公司在同日披露的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）》中对本次交易的有关风险进行了提示。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-006

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，公司郑重提示广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于

经全体董事审议表决，通过了如下议案：

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星湖科技”）正筹划涉及重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年3月8日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司2022年3月8日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（临2022-002）。

本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关财务数据、评估数据和交易价格将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据等可能与预案披露情况存在较大差异。

截至本次董事会会议召开之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的具体交易对价将以符合《证券法》规定的评估机构出具，并经广东省人民政府国有资产监督委员会备案的评估结果为依据确定。

特此公告。

（5）股份锁定期

该股为新冠病毒防治，化学原料药，医药概念热股，当日新冠病毒防治概念上涨0.72%，化学原料药概念上涨0.43%，医药概念上涨0.1%。

（4）发行股份数量

（8）滚存利润的分配

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于截至停牌前一个交易日前十大股东和

配股：P1=（P0+AK）/（1+K）

（四）审议通过《关于签署附条件生效的<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏伊品生物科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》

广新集团在本次重组前持有的公司股份，自本次发行股份购买资产所涉股份发行结束之日起18个月内不转让。

董事会对交易的主要内容审议、表决情况如下：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

本议项由3名非关联监事进行表决，关联监事张磊回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于预计广新集团直接及间接持有公司拥有表决权股份将超过公司已发行股份的30%，且广新集团已承诺在本次交易中认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，同意提请股东大会同意广新集团免于要约收购本公司股份。

（十五）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

（7）股份锁定期

该议案具体内容详见公司同时在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

注：交易均价的计算公式为：股票交易均价=股票交易总额/股票交易总量。

②伊品集团及其一致行动人

广新集团承诺本次发行股份购买资产完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，广新集团自本次发行股份购买资产所取得的上市公司股票的锁定期在上述36个月锁定期的基础上自动延长至少6个月。

除前述派息、送股等除权、除息事项导致的发行价格调整外，本次交易不设置发行价格调整机制。

截至2022年3月7日，公司股份全部为无限售流通，前十大股东（前十大流通股股东）的名称或姓名、持股数量和持股比例情况如下：

星湖科技涨停收盘，收盘价6.3元。该股于11点4分涨停，14次打开涨停，截止收盘封单资金为1106.69万元，占其流通市值0.24%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入519.65万元，游资资金净流入3605.22万元，散户资金净流出825.17万元。近5日资金流向一览见下表：

（三）审议通过《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

（2）发行方式及发行对象

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

公司拟向不超过35名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为向特定对象非公开发行。

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