证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-049

达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给平安证券

并购资产业绩未达标，募投项目停滞

关于控股股东及其自然人股东与焦作市保和堂投资有限公司达成和解并收到民事调解书的公告

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年9月2日下午15：00至2018年9月3日下午15：00期间的任意时间。

升达林业这几年频频重组又屡次失败，仅在今年就两度折戟。先是今年1月升达林业停牌筹划重大事项，拟收购主营安防信息服务的寓泰安防51%以上的股权。5个月后，本次重组搁浅。今年8月，公司董事会审议通过了《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<；增资扩股协议>；的议案》。最终公司于9月4日披露公告，该事项未获股东大会审议通过，筹划数月的增资扩股事项再次告吹。

公告显示，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取的数据外，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。经公司与控股股东升达集团及实际控制人江昌政先生沟通，升达集团和江昌政先生回复其正对相关事项进行了解与核查。

此外，升达集团官司缠身，连带上市公司也面临着诸多诉讼，部分账户被冻结。目前升达林业在33家银行开立账户41个，其中因涉诉被查封冻结5个。被查封冻结是公司涉及诉讼、仲裁案件所致。

今年半年报显示，升达林业的主营业务中仅有燃气业务。

近12亿元的资金牵扯引来了深交所的关注。升达林业方面在回复深交所的问询函中表示，当年公司实际控制人为了完成公司的剥离重组，违规为升达集团借款提供担保以解决其向公司支付剥离资产的对价，但由于2017 年下半年金融环境与金融政策发生重大变化，导致升达集团在资本市场上融资困难，资金链断裂，升达集团无法到期归还借款，导致公司资金被贷款方扣划而形成对公司资金的占用。

记者拨打升达林业电话，截止发稿未获回复。

四川升达林业产业股份有限公司

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记

北京市中伦律师事务所

董事会

我局对上述事项高度关注，现请公司及相关方就以下事项进行核实并说明下：

此外，升达林业2018年重组失败复牌后，公司股价于2018年6月15日复牌后连续6个跌停板，导致升达集团质押给华宝信托有限责任公司的股票面临平仓风险。公司实际控制人江昌政未经公司董事会、股东大会审议程序，通过公司为升达集团对外借款提供担保获取资金解决其部分补仓资金。

此外，升达集团官司缠身，连带上市公司也面临着诸多诉讼，部分账户被冻结。目前升达林业在33家银行开立账户41个，其中因涉诉被查封冻结5个。被查封冻结是公司涉及诉讼、仲裁案件所致。

从2013年开始，升达林业开始转型，通过并购和定增布局清洁能源领域，形成家居林业与清洁能源双主业。

对于备受关注的保和堂增资升达集团所需资金的具体来源，公告称保和堂的注册资本为160000万元，已实缴注册资本44400万元，其中实际控制人单洋实缴出资43400万元，单晓松实缴出资1000万元。其中，单洋直接实缴的40000万元资金系向逢某、陈某两位自然人借款，借款年利率12%，借款期限自2017年10月11日起至2020年10月10日，并以保和堂（焦作）制药有限公司的股权作为担保，该两位自然人借出的资金为自有资金；单晓松实缴的1000万元系其自有资金。

升达林业称，公司实际控制人为了完成公司的剥离重组，违规为升达集团借款提供担保以解决其向公司支付剥离资产的对价。由于2017年下半年金融环境与金融政策发生重大变化，升达集团在资本市场上融资困难，资金链断裂，无法到期归还借款，导致公司资金被贷款方扣划而形成对公司资金的占用。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

一年半的时间过去了，该项目没有进展。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

资金链断裂困局

遗憾的是，升达林业的转型颇为不顺，收购的两家控股子公司不仅业绩未达标，且因未支付到期租金而诉讼缠身。此外，募投项目陷入停滞，资金躺在账上睡大觉。

本案在各当事人的积极沟通下达成和解，并经四川省高院确认，各方通过协商方式妥善解决了本次合同纠纷，升达集团和保和堂关于控制权转让事项经双方协商并经法院确认予以终止。本次诉讼对公司正常生产经营无重大不利影响，不会对公司的业绩造成重大影响。同时，公司控股股东升达集团控制权未发生变更，公司实际控制人江昌政先生未发生变更。公司将持续跟进履约情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

6月15日，升达林业(002259)公司发布公告称，拟以现金方式向杭州全之脉电子商务有限公司进行增资扩股，增资完成后，公司持有全之脉不超过19.5%股权，本次合计增资额不超过7.8亿元。据悉，本轮融资将用于跨境电商B2C综合服务平台及垂直平台建设，跨境电商渠道推广，跨境电商物流体系建设以及IT系统建设。

公开资料显示，全之脉是一家致力于将中国过剩的服装纺织品产能输出到国外的终端客户的出口跨境电商企业。经过十年的发展，全之脉已经形成了以自营网站为主，第三方平台网店为辅的销售体系。作为中国跨境电子商务领域海外服务体系企业之一，全之脉海外服务覆盖北美洲、欧洲、大洋洲和亚洲，同时在国内共设立了18家分公司。公司主网站注册用户超过3000万，其他小语种网站注册用户平均约超过1000万。

艾媒咨询数据显示，2017年跨境电商整体交易规模（含零售及B2B）达7.6万亿元人民币，增速可观。2018年跨境电商交易规模有望增至9.0万亿元。艾媒咨询分析师认为，“新消费”观念和消费升级潮流的冲击下，商品质量更有保障的跨境电商市场交易规模保持快速增长。随着平台物流水平和供应链打造逐渐完善，未来市场有望得到进一步扩大。

虽然控股股东承诺将于2018年9月29日前解决对外担保及资金占用事项，但控股股东自身已是麻烦不断，就怕没能力解决。最新公告显示，截至2018年9月5日，控股股东升达集团及实控人江昌政股份被司法轮候冻结。

公司主要从事 林木种植;木竹材经营加工;生产、加工、批发、销售胶合板、刨花板、定向刨花板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板、细木工板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板;进出口业(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

在该人士看来，升达林业的操作手法不同的是，多数公司大股东“卖壳”是在交易完成后出售亏损资产。而升达林业提前完成亏损资产处置，或缘于其“卖壳”紧急，毕竟唯一的清洁能源业务麻烦不断。