二○一六年三月十日

名创优品内部通知显示，张赛音于半年前向集团提出了退休的意愿，公司尊重他本人的意愿，并启动了CFO继任者遴选工作，最终确定内部提拔对公司业务熟悉并与资本市场沟通密切的张靖京接任。

印刷企业

委托人股东账号：

除此之外，天图投资还有6名合伙人，投资案例较多的是李康林和魏国兴。李康林曾分别任职于国金证券、东方证券的投资银行部门的董事总经理、高级经理;其投资案例包括万物新生、泰胜风能、AK品牌男装、雪榕生物、鲍师傅糕点、饭扫光、熊小夕、兰等消费类企业。

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劲嘉股份总部位于深圳，前身为1996年成立的劲嘉彩印，由深圳市好而雅防伪包装材料有限公司（以下简称好尔雅）、香港太和印刷公司共同投资，系中港合资企业，从事生产经营包装材料、承接包装材料的设计、制版、印刷业务。

该技术现已获得中国、欧盟及美国发明专利，于2018年入选国家生态环境部《国家先进污染防治技术目录(大气污染防治领域)》，2019年入选了“2019年绿色‘一带一路’技术储备库”，2020年被写入国家环境保护标准《印刷工业污染防治可行技术指南》。获得了中科合创（北京）科技成果评价中心颁发的《科学技术成果评价证书》，先后荣获“云南省发明专利一等奖”“云南省科技进步三等奖”等殊荣。

（2）选择公司会议进入投票界面；

第四届董事会2016年第三次会议

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第三次会议通知于2016年3月23日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2016年3月28日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中乔鲁予、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

1、向银行申请综合授信不超过人民币6,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

1、向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度60%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

1、向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

二、6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保事项的议案》 ；公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华在重庆宏声印务有限责任公司担任董事职位、公司董事乔鲁予在重庆宏劲印务有限责任公司担任董事职位，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司之下属控股子公司重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）由于生产经营需要，拟向建设银行重庆涪陵支行申请一年期不超过人民币4,000万元的流动资金贷款，公司将为重庆宏声提供连带责任担保。

公司之下属控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）由于生产经营需要，拟向民生银行重庆分行申请一年期不超过人民币4,000万元整的流动资金贷款，重庆宏声将为重庆宏劲提供连带责任担保。

一、担保情况概述

2016年3月28日，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：

二、被担保人基本情况

注册资本：10,279.277万元人民币

注册资本：11,205.4万元人民币

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

五、独立董事意见

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司已审批的公司及控股子公司担保总额累计为8,000万元（含上述担保），占公司2014年经审计净资产的2.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。

2016年第一次临时股东大会决议公告

一、 重要提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案2采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

4、本次股东大会议案1、2对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议通知情况

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、召集人：公司第四届董事会；

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、现场会议召开时间：

4、股权登记日：2016年3月21日（星期一）

5、现场会议召开地点：

6、会议主持人：李晓华；公司董事长乔鲁予先生因公务无法出席及主持股东大会，经半数以上出席股东大会的董事一致推举李晓华女士为本次股东大会主持人。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共23人，代表的股份总数为488,214,629股，占公司总股份数1,315,496,000股的37.1126%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为486,680,821股，占公司总股份数1,315,496,000股的36.9960 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共13人，代表的股份总数为1,533,808股，占公司总股份数1,315,496,000股的0.1166%。

4、委托独立董事投票情况

5、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共21人，代表的股份总数为3,308,635股，占公司总股份数1,315,496,000股的0.2515%。

公司第四届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

1、审议《关于制定的议案》

赞成：488,198,329股；反对：500股；弃权：15,800股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.9967%，表决结果为通过。

其中中小投资者对本议案的表决情况为赞成：3,292,335股；反对：500股；弃权：15,800股；赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5074%。

2、审议《关于变更公司名称及经营范围并修改公司章程的议案》

赞成：488,214,629股；反对：0股；弃权：0股；赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

其中中小投资者对本议案的表决情况为赞成：3,308,635股；反对：0股；弃权：0股；赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方啸中、李霞

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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