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证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2022-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本公司同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”
（七）资产评估机构承诺
合并现金流量表
（七）本公司住所未发生变更。
白厚善将这种特点也应用在了对容百科技的管理上。企查查数据显示，IPO之前的四年内，容百科技一共经历了4轮融资，投资方包括金沙江创投、阳光保险以及蔚来资本等明星机构。
此前，由于国内磁性材料市场整体下滑，公司产品销售同比有所下降，北矿磁材的盈利能力一直较弱。2011年至2014年，北矿磁材连续四年扣非净利润亏损，一度被实施退市风险警示。
2021年11月26日，公司收到上海证券交易所《关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2021】2930号，以下简称“《问询函》”），详见公司于2021年11月27日披露的《北矿科技关于收到上海证券交易所<关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》（公告编号：2021-054）。
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
时隔六年再次注入控股股东旗下资产，北矿科技将通过此次重组进一步提升经营实力。北矿科技介绍，上市公司主要从事矿冶装备业务和磁性材料业务，其中矿冶装备业务主要以选矿装备为主，但上市公司缺乏冶金设备领域的核心产品和技术。
投资&签约
迪尔化工的战配合计7名战投参与，当中泰安市泰山新能源发展有限公司是国企，其控股股东为泰安市泰山产业发展投资集团有限公司、实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会；宁阳经开投资有限公司也是国有企业。此外，深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）（犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金）、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2家私募基金也承诺认购。
10月18日，容百科技宣布将在湖北仙桃市，新建年产能40万吨的正极材料制造基地。按照规划，该项目将分为三期建设，2025年前将完成一期、二期的10万吨产能，三期产能为20万吨，2030年前建成。该基地建成后不仅将提升容百正极材料的产能，其前驱体产能也将得到提升。
选择高镍化路线，曾让容百科技在短短几年内弯道超车，实现对当升科技的反超。然而，为什么是高镍？
最具价值的原创新三板微信号
【凯美特气：签订氙气单批次采购合同】凯美特气公告，控股子公司岳阳凯签订美特电子特种稀有气体有限公司《氙气单批次采购合同》，本次签订的《氙气单批次采购合同》为日常经营销售合同，产品高纯氙气，总额4800万元。
如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
白厚善是如何做到这一切的？容百科技爆红的同时又伴随着几分泡沫和风险？
本次控股股东矿冶科技集团有限公司参与公开招标而导致的关联交易已按规定履行豁免程序。
公司监事会认为：公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
董事会
编制单位:北矿科技股份有限公司
北矿科技股份有限公司董事会
在谈到上述交易对公司的影响时，银亿股份表示，本次交易是为化解自身债务问题而做出的商业行为，同时引进战略投资者，推动上市公司产业深化发展与转型升级，增强上市公司持续经营能力及盈利能力。
【四方达：签署培育钻石领域战略合作协议】四方达公告，控股子公司天璇半导体与海南珠宝于当日签署了《战略合作框架协议》，结成战略合作伙伴关系。本协议的签署旨在充分发挥各自优势，在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制，构建优势互补、互利共赢、长期稳定的合作与发展新格局，推动培育钻石相关环节快速发展。
今日晚间启动招股的2只”低价股“旺成科技和迪尔化工，分别将于下周二（4月4日）、下周四（4月6日）实施申购。这2只新股也都曾在过会后大幅下调发行底价，旺成科技更是将发行底价调整至每股净资产。
责编：钟 恬
银亿股份变相“债转股”
一、 会议召开和出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
3、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
4、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
5、 议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》
6、 议案名称：《公司独立董事2021年度述职报告》
7、 议案名称：《公司2021年度董监事薪酬的议案》
8、 议案名称：《公司2022年度日常关联交易预计》
9、 议案名称：《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
11、 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
12、 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
13、 议案名称：《关于补选公司非职工监事的议案》
14、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关条件的议案》
15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
16.00、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
16.02 议案名称：本次交易的整体方案-募集配套资金
16.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式
16.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方
16.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产
16.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
16.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式
16.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价原则
16.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价原则和发行价格
16.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-价格调整机制
16.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份数量
16.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排
16.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺安排
16.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益的安排
16.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润的安排
16.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
16.17 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
16.18 议案名称：募集配套资金-发行对象及发行方式
16.19 议案名称：募集配套资金-发行股份的定价原则和发行价格
16.20 议案名称：募集配套资金-发行股份数量
16.21 议案名称：募集配套资金-锁定期安排
16.22 议案名称：募集配套资金-募集配套资金用途
16.23 议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润的安排
16.24 议案名称：募集配套资金-决议有效期
17、 议案名称：《关于<北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
18.00、逐项审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
18.01 议案名称：公司与全体交易对方签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
18.02 议案名称：公司与矿冶集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份认购协议》
18.03 议案名称：《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
18.04 议案名称：《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
19、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
20、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
21、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
23、 议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
26、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
27、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
28、 议案名称：《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》
29、 议案名称：《未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案16、18各子议案均逐项表决审议通过；
2、议案10和议案14-30为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
3、本次审议的议案4、7、8、14-30均已对中小投资者单独计票；
4、议案8、14-28、30为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
2、 律师见证结论意见：
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
