上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

翻阅三季报，尽管公司归母利润有所增长，但经营性净现金流状况并不乐观。

（二）转股申报时间

联系部门：公司董秘办

当前整体的产业环境也是市场担忧的一个因素。目前公司的主要业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。根据更为详细的半年报数据，当前激光及自动化配套设备收入在公司总营收中的占比超过80％，是公司收入的主要来源。

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期应计利息）回售给本公司。

近日，一篇《大族激光:一个讲了8年的谎言》的文章在网络上广泛流传。在这篇文章中，作者主要质疑了大族激光存在两个方面的问题。

此外，包括计入非经常性损益的金额在内，政府补助款是当前公司净利润的重要组成部分。

激光设备中，公司又以小功率激光设备为核心产品。目前小功率激光设备最主要的应用环节为手机的加工制造。

转股价格：52.50元/股

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1974号）核准，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月6日公开发行2,300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23亿元，期限6年。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。本次发行认购金额不足23.00亿元的部分由联席主承销商余额包销，包销比例不超过本次发行总额的30%。

二、可转债转股的相关条款

1、发行数量：2,300万张

2、发行规模：23亿元

3、票面金额：100元/张

4、票面利率：0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%。

5、债券期限：6年，2018年2月6日至2024年2月6日

6、转股期限：2018年8月13日至2024年2月6日

7、转股价格：52.50元/股

三、可转债转股申报的有关事项

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“大族转债”全部或部分申请转换为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。转股时不足转换为1股股票的可转债余额，公司将按照深交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元/张，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换为股份。

1、“大族转债”停止交易前的停牌时间；

2、本公司股票停牌期间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

四、可转债转股价格的调整和修正情况

公司本次可转债的初始转股价格为人民币52.70元/股，经调整后的最新转股价格为人民币52.50元/股。

因实施2017年度利润分配方案，转股价格由52.70元/股调整为52.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月21日起生效。具体情况详见公司于2018年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018045）。

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

五、可转债赎回条款及回售条款

1、到期赎回条款

2、有条件赎回条款

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

1、有条件回售条款

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

2、附加回售条款

六、转股年度有关股利的归属

七、其他

以下为闫思倩所任职基金的部分重仓股调仓案例：

深交所早在7月底就针对公司的股东质押问题下发了问询函。

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