法定代表人：马红伟

法定代表人：方明康

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

一、美欣达集团股份质押的基本情况

1.本次股份被质押基本情况

2.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，美欣达集团持有本公司股票84,038,948股（其中限售股为78,310,039股），占公司总股本245,038,262股的34.30%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为54,528,909股，占其持有股份总数的64.89%，占公司总股本的22.25%。

二、其他说明

2017 年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一美欣达集团签订的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，美欣达集团作为业绩承诺方承诺置入资产（指的是浙江旺能环保有限公司）2017年、2018年、2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为24,000万元、30,000万元、40,000万元。在业绩承诺期内的各个年度，如置入资产的实际净利润数低于承诺净利润数，美欣达集团将按照其在本次重大资产重组前持有旺能环保的股权比例对公司进行股份补偿，所获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由以现金补偿。具体业绩承诺及相关补偿安排可详见2017年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

美欣达集团在本次重组事项中获得的股份数量为78,310,039股，在重组交易完成36个月后，且《业绩承诺与业绩补偿协议》履行完毕之后，才能够解除限售。本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，浙江旺能环保有限公司运营状况良好，效益不断提升，且美欣达集团本次质押股份数量占其所持本公司股份数量的比例较低，故本次质押股份对美欣达集团正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，美欣达集团承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。

三、备查文件

1.股份质押证明文件；

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旺能环境，证券代码：002034）连续三个交易日内（2022年1月4日、2022年1月5日、2022年1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严 格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制 度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

主营业务：生活垃圾无害化焚烧发电；固体废物处理；环保技术咨询；环境污染防治。

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

本次续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

（一）关联方基本情况

【财华社讯】今日早盘，截至10:30，环保行业板块拉升。中创环保(300056.CN)涨20.00%报8.64元，正和生态(605069.CN)涨10.02%报25.58元，元琛科技(688659.CN)涨9.31%报14.67元，博天环境(603603.CN)涨7.52%报7.29元，蒙草生态(300355.CN)涨6.43%报5.63元，青达环保(688501.CN)涨6.30%报26.16元，科融环境(300152.CN)涨4.97%报4.65元，旺能环境(002034.CN)涨4.51%报20.39元。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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