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文章详情介绍：

• 1,利用虚假炒股App实施诈骗，8人被刑拘！主犯正在监狱服刑
• 2,来钱最快？骗你最狠！别再轻信网上“投资炒股”！
• 3,利用虚假炒股App实施诈骗，8人被刑拘！主犯正在监狱服刑
• 4,京小槌普法 _ 股民警惕！股票账户不要随便外借！

利用虚假炒股App实施诈骗，8人被刑拘！主犯正在监狱服刑

7月21日，南都记者从广州越秀警方获悉，近日，越秀警方经过缜密侦查，打掉一个全链条电信诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人8名，成功侦破涉案价值达280多万元的区某被诈骗案件，并初步核破涉及省外的相关诈骗案件5宗，涉案金额27万多元。

7月1日晚，越秀区公安分局农林派出所接事主区某报案称，其于2020年4月至2021年6月间，在某手机App上进行投资炒股，因已无法提现，怀疑被骗，共损失人民币280多万元。接到报案后，越秀警方立即成立专案组，全力展开侦查工作。

专案组通过大数据研判分析，迅速掌握了该案部分涉案人员在湖北省钟祥市活动的线索。7月5日，专案组派出多个行动小组，前往湖北钟祥展开侦查抓捕工作。7月7日，在当地公安机关协助下，专案组一举抓获董某、王某等4名嫌疑人。经初步审讯，专案组很快又掌握刘某等3名涉案人员的相关活动信息，于是立即组织抓捕行动，将3人抓获。

与此同时，专案组民警通过进一步侦查分析，锁定了该案件中的App开发人员喻某在武汉市周边活动的情况。7月10日，专案组民警在武汉市洪山区某小区内将喻某抓捕归案。

据警方调查，本案主要犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌其它案件已于今年6月被外地司法机关判处刑罚，现正在监狱服刑。

2020年4月，蔡某在湖北钟祥召集数名当地人员成立工作室，策划利用虚假App实施诈骗。蔡某找到喻某设计搭建了一个虚假炒股App，后组织董某等人组建微信群，分饰水军、老师等角色，并在网上发布链接引诱事主，骗取事主信任后推送该虚假App给事主，让事主在该虚假App上炒股，从而诈骗事主钱财。

目前，喻某等8名涉案嫌疑人已被越秀警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

越秀警方提醒：投资有风险，转账需谨慎。凡是主动与你联系，自称有内幕消息，投资稳赚不赔的都是诈骗。使用手机App，要在正规的手机应用市场下载，千万不要登录来路不明的App软件。

采写：南都记者 敖银雪 通讯员 施桂鸿 杜建立

来钱最快？骗你最狠！别再轻信网上“投资炒股”！

——澄迈县公安局一周电信网络诈骗警情通报（6.26-7.2)

一、警情通报

上周（6.26-7.2），澄迈县电信网络诈骗警情7起，与上周环比相同；损失金额21.32万元，环比下降89.7％。本周澄迈县电信网络诈骗警情趋势总体有所下降，案件高发类型主要以虚假购物、服务类诈骗、冒充熟人或领导诈骗、虚假投资理财诈骗、冒充电商物流客服诈骗、刷单返利类诈骗五大类为主，其中虚假购物、服务类诈骗2起、冒充熟人或领导诈骗1起、虚假投资理财诈骗2起、冒充电商物流客服诈骗1起、刷单返利类诈骗1起。易受骗群体为退休老人、无业人员、企事业单位工作人员，年龄段在18-53岁之间。

二．诈骗手法

上周，诈骗手法较为突出的是虚假投资理财诈骗。第一步,骗子会通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，引诱受害人上钩，然后假扮成功人士，分享一些投资理财的经验，进一步骗取受害人的信任。第二步,诱导受害人下载第三方投资理财平台,骗子会要求受害人下载第三方投资平台进行投资，往往这些平台已经被骗子掌控，并能够随时控制后台数据。第三步,给予小额利益，引诱受害人加大投入,前期,受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现，待受害人尝到甜头后，再引诱受害人加大资金投入。第四步,实施诈骗，携款逃跑，待受害人投入大量资金后，骗子会操纵平台数据，阻止受害人提现，从而携款逃跑。

三、案例回放

案例一

澄迈老城镇居民唐某被虚假投资理财诈骗6.5万元

2023年6月25日，家住澄迈老城镇的唐某听说炒股很赚钱，便在手机百度上搜索投资股票的平台，百度搜索上显示了一个名为“聆泽创新”的APP，唐某觉得很是可靠，随即下载该APP并在APP中填写了个人信息进行实名认证，后APP显示如想购买股票，需往APP提供的账户里充钱方可进行购买，唐某询问“客服”后根据指示往其提供的银行账户中充值10000元用于购买第一只股票，6月26日、27日分别再充值10000元、20000元、25000元，由于唐某只用了第一笔充值钱款购买了一只股票，其余钱款还未进行购买，6月28日唐某认为其购买的股票行情不好，便想把该股票抛售掉，随即便想将充值进APP中的钱款进行提现，但APP显示其账号异常，“客服”称唐某涉嫌股票内幕交易，并给其发送了一张“中国证监会市场内幕交易书”，让其提交充值金额的50%的进行资金对冲才能解除对其账号的管控，声称解除管控之后充值的钱款均会原路退回，“客服”遂给唐某发送一名为侯军的光大银行账户要求其转账，此时唐某意识到如是中国证监会对其账户进行管控，转账时不应显示私人名字，意识到自己被诈骗，立即报警。

四、民警提示

1. 理财投资必须选择合法正规的平台和机构，可以在官方相关网站查询其资质。不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“导师”，更不要在一些来历不明的网络平台上投资，以免上当受骗。

2. 投资理财请认准银行、有资质的证券公司等正规途径！

3. 要牢记“三不一多”原则：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。

4. 注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份证号码、手机号码、银行卡号等私人信息。

5.请及时下载“国家反诈”APP，遇到96110打来电话及时接听，守护您的财产安全。

利用虚假炒股App实施诈骗，8人被刑拘！主犯正在监狱服刑

7月21日，南都记者从广州越秀警方获悉，近日，越秀警方经过缜密侦查，打掉一个全链条电信诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人8名，成功侦破涉案价值达280多万元的区某被诈骗案件，并初步核破涉及省外的相关诈骗案件5宗，涉案金额27万多元。

7月1日晚，越秀区公安分局农林派出所接事主区某报案称，其于2020年4月至2021年6月间，在某手机App上进行投资炒股，因已无法提现，怀疑被骗，共损失人民币280多万元。接到报案后，越秀警方立即成立专案组，全力展开侦查工作。

专案组通过大数据研判分析，迅速掌握了该案部分涉案人员在湖北省钟祥市活动的线索。7月5日，专案组派出多个行动小组，前往湖北钟祥展开侦查抓捕工作。7月7日，在当地公安机关协助下，专案组一举抓获董某、王某等4名嫌疑人。经初步审讯，专案组很快又掌握刘某等3名涉案人员的相关活动信息，于是立即组织抓捕行动，将3人抓获。

与此同时，专案组民警通过进一步侦查分析，锁定了该案件中的App开发人员喻某在武汉市周边活动的情况。7月10日，专案组民警在武汉市洪山区某小区内将喻某抓捕归案。

据警方调查，本案主要犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌其它案件已于今年6月被外地司法机关判处刑罚，现正在监狱服刑。

2020年4月，蔡某在湖北钟祥召集数名当地人员成立工作室，策划利用虚假App实施诈骗。蔡某找到喻某设计搭建了一个虚假炒股App，后组织董某等人组建微信群，分饰水军、老师等角色，并在网上发布链接引诱事主，骗取事主信任后推送该虚假App给事主，让事主在该虚假App上炒股，从而诈骗事主钱财。

目前，喻某等8名涉案嫌疑人已被越秀警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

越秀警方提醒：投资有风险，转账需谨慎。凡是主动与你联系，自称有内幕消息，投资稳赚不赔的都是诈骗。使用手机App，要在正规的手机应用市场下载，千万不要登录来路不明的App软件。

采写：南都记者 敖银雪 通讯员 施桂鸿 杜建立

京小槌普法 _ 股民警惕！股票账户不要随便外借！

近日，上海证监局公布了一份行政处罚决定书，引发了社会热议。这份决定书对违法出借自己的证券账户炒股的行为进行了罚款。上海证监局依据新《证券法》第五十八条“任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易”及第一百九十五条：“出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易的，责令改正，给予警告，可以处五十万元以下的罚款”之规定，对违法出借自己账户给他人炒股的李某作出了罚款5万元的决定。

自新《证券法》实施以来，所涉案例基本上只对账户借入方进行处罚，处罚出借方的，上述案件尚属首例。新《证券法》进一步明确了处罚的范围，将出借证券账户的禁止范围从“法人”扩大到了“任何单位和个人”。由此可见，法律严格惩治借户炒股的违法行为，加大了对出借账户给他人炒股行为的处罚力度。

有人可能会说，只是借用自己的账户给别人炒股，就被处罚五万元是不是太重了？

实际上，借户炒股对社会和个人都存在着严重的法律隐患。在日常生活中，一些不法分子常常以高额的利益作为诱饵，吸引一些缺乏自我保护意识的证券投资者，将自己名下的账户交给其操控，用以牟利。而部分人以为出借自己账户，对自身资产不但没有损失，还可能谋取高额利益，就轻易的答应了对方的借户请求。殊不知，上述行为存在严重的法律风险。

京小槌提示

1

影响证券市场正常交易秩序

对社会来说，不法分子可能会通过借用他人证券账户达到实施操纵证券市场的目的，严重危害证券市场交易秩序。根据部分目前已经查处的内幕交易、市场操纵、非法经营证券业务等重大违法案件中，不法分子常常是通过借用他人账户来掩盖自身违法行为。具体而言，他们通过利用掌握的资金、信息等优势，采用不正当手段，人为地制造虚假证券行情，操纵或影响证券市场价格，以诱导证券投资者盲目进行证券买卖交易，从而自己谋取利益或者转嫁风险。这种行为必然会扭曲证券的供求关系，导致市场机制失灵，损害其他投资者利益、危害证券市场正常交易秩序。

2

投资者可能承担严重法律后果

出借账户对投资者个人来说，也会产生严重的法律后果。违法出借账户的行为不但会受到监管机构的处罚，还可能需要承担行政、民事方面的法律后果。朋友、家人之间互相借用账户，可能还达不到操纵市场的程度，这种行为也是被禁止的。一旦异常交易系统判断出同一个手机号登录多账户情况，证监会将会很快安排电话回访，如果回访找不到账户真实所有人，该账户将会被冻结，甚至被拉入黑名单；

从民事责任的角度来说，把自己的账户借给别人使用就相当于自己为别人做了无形的担保，根据《民法典》第1168条共同侵权、第1172条无意识联络数人侵权的规定，出借人很有可能与借用人承担连带赔偿责任。

因此，证券投资者应当注意，在证券交易过程中首先要认真学习、了解证券相关法律法规知识、中国证监会的有关规定、交易所交易规则并严格遵守。同时，也应当按照证券账户实名制的要求开立证券账户，注意保护自身证券账户安全，不要将自己的账户借给他人使用或是被他人非法盗用。再次提醒大家，借用自己账户给他人炒股的不法行为，不但会被证监局的处以高额的罚款，还有可能会陷入他人的债务漩涡中去，最终结果是得不偿失。

供稿：北京金融法院

编辑：曾巧艺 姚日辉

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